复制10月1日，BitMEX暴雷。美国商品期货交易委员会（CFTC）指控BitMEX涉嫌洗钱和在美国非法经营。同一天，美国司法部又对BitMEX四位高管提起刑事诉讼，指控称其密谋违反了《美国银行保密法》。
其中，BitMEX的共同创始人之一、首席技术官里德（Samuel Reed）于当天被捕，必须出庭联邦法院才能发表声明；其他被告包括BitMEX首席执行官海斯（Arthur Hayes）； 另一位联合创始人迪洛（Ben Delo）和业务发展主管格雷格·德威尔（Greg Dwyer）。
你以为在一天内收到来自司法部的刑事诉讼和商品期货委员会的民事诉讼就是全部了吗？根据美国联邦调查局的一份声明，本次BitMEX事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构。此举违反了美国《反海外腐败法》（FCPA），此法明确禁止美国人贿赂海外官员。
随后，BitMEX平台的所有者和运营商「100x Group」发布公告进行了管理层人事变动，里德也以500万美元保证金获释。
美证监会专员、被加密社区亲切称为「加密老干妈」的皮尔斯（Hester Peirce）对此次BitMEX暴雷事件的看法是，该案件是美国政府发出明确信息的又一个例子：加密货币行业正受到监管机构和执法部门越来越多的审查。
因此，她认为，业内有必要认真对待美国反洗钱和KYC法规。
当一个产品或服务涉及美国用户时，就需要强制遵循美国法规，这可能就是我们通过BitMEX事件看到的。
皮尔斯透露，美证监会此前还盯上过一些加密货币公司，指控它们通过ICO出售未经注册的证券，而推销ICO的大V们也成为了该机构的审查焦点。
当被问及此案对加密货币行业和未来比特币ETF申请的潜在影响时，皮尔斯说：
我认为，有关反洗钱/KYC方面的信息已经相当响亮且明确地传达给了加密货币行业，而且我确信这种情况会继续下去。很多公司在这方面都遇到了麻烦，但这无疑是在传递信息。
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