美国国土安全部公布了一项加密货币情报计划，旨在利用 P2P 网站、在线论坛和暗网市场，来识别未经授权的加密企业。这些领域一直是“执法部门和金融犯罪执法网络（FinCEN）面临的重大挑战”。

美国国土安全部（DHS）上周发布了2021财年的预算概况。该部门设有多个监察加密货币活动的计划，包括大宗现金走私中心（BCSC），为打击和禁止大量现金走私或转移非法收益提供行动支援。

美国移民和海关执法局（ICE）隶属于美国国土安全部，多年来多次对 P2P 平台表示担忧。它指出，未经许可的 P2P 活动一直是“对执法的重大挑战”。

ICE 表示，“在暗网市场中，比特币和其他虚拟货币是首选的付款方式。未经许可的 P2P 交换器，通常通过在暗网市场上出售非法商品和服务来获取比特币”。ICE 指出，国土安全部的调查机构“国土安全部调查”（HSI）的目标是非法的 P2P 交换商，以打击洗钱和违反货币服务业务的行为。

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