Celsius隐瞒至少35000枚ETH损失 信誉损失恐造成挤兑风险
原创 · 杜牧白  |  2022年06月13日 2022-06-13
 
杜牧白
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美国知名CeFi平台Celsius周一宣布暂停了所有客户的提款和掉期,理由是流动性问题,平台代币CEL一小时内暴跌70%,加剧整个加密货币市场的抛售风险;其实Celsius平台出问题早有端倪,一年前,Celsius隐瞒至少损失35000枚ETH事实,分析指出,这种行为已对该平台信誉造成打击,恐引发挤兑风险。

Celsius

Celsius 图片来源:thecoinshark

Celsius隐瞒至少损失35000枚ETH事实

美国知名CeFi平台Celsius上周遭人爆出在去年Stakehound私钥遗失事件中,损失至少超过35000枚ETH。对于如此庞大的损失Celsius却选择隐瞒,已对其信誉造成打击,甚至有人认为会对平台造成严重的挤兑损失。

2021年6月22日,Eth2 质押服务商Stakehound宣布,他们丢失了代表客户存入的超过38000个以太坊(ETH)的密钥。这一损失最初是在5月2日被发现的,但由于该公司试图收回钥匙而保持沉默。Stakehound将这一损失归咎于他们的托管供应商Fireblocks,并在以色列法院起诉了该公司。到目前为止,这个问题还没有得到解决。客户一直持有Stakehound stETH代币,现在几乎没有价值。

数据显示,加密借贷平台Celsius Network在2021年2月2日的一次交易中向Stakehound发送了35,000个ETH。

事实上,Celsius通过Stakehound发送了更多的以太坊,从已知的Celsius钱包来看,目前至少持有42,306个Stakehound stETH,使他们成为这个几乎没有价值的代币的最大所有者。

Celsius损失逾35000枚ETH

Celsius持有至少42000枚stETH

按照今天的以太坊价格,这大约是7100万美元的损失。这是首次曝光Celsius的损失,此前该公司选择向其客户隐瞒这一信息,至今已超过一年。

Celsius面临挤兑风险

在过去一年,Celsius并未向其客户坦承此事情,直至上周才东窗事发。这也使得用户可能会对其失去信任,选择将ETH赎回,若赎回过程发生流动性不足问题,将有可能引发挤兑风险。

Twitter用户yieldchad便对此事情做了分析,根据Celsius当前的ETH仓位,仅有27%(约26万枚) 是具有流动性的,而有44%为stETH(在Lido上质押取得),29%质押于ETH 2.0中。

也就是说,质押中的ETH会有至少半年至一年的时间处于锁定状态无法使用,而stETH则需看二级市场的流动性是否足够。

若观察Curve上流动性池,想将44.5万枚stETH全数转换成ETH会产生约55%的滑价损失,如果想将滑点控制在5%内,兑换数量不得超过约13万枚。

对于此现象,yieldchad不看好后市发展,假设每周皆有5万枚ETH需要赎回,那具有充分流动性的ETH也将在5周左右消耗完。接下来若仍有大量兑换需求,鉴于stETH流动性问题,Celsius可能会面临大量损失。

不过,上述情形的发生是建立于Celsius因信誉不良导致市场恐慌抛售,且没有任何人在看到stETH折价后愿意进场接盘,才有可能造成这么大幅的滑价损失。此外,对于资产庞大的CeFi平台来说,创造流动性并非难事,通过其他资产以及借贷平台,是有可能填补一时的流动性短缺的。

Celsius因为人为“骚操作”损失2200万美元

Celsius除了隐瞒用户损失了至少35000枚ETH这一操作外,此前被爆因为认为的低级操作,导致2200万美元的损失,令人质疑该公司的专业性。

2021年12月2日,去中心化自治组织BadgerDAO遭遇网络钓鱼攻击,约2100个BTC和151个以太币在这次攻击中被盗。这次攻击的最大单一受害者是中心化的加密货币借贷平台Celsius Network,它损失了896个BTC。

为了补偿受害者的损失,DAO实施了一项归还计划。首先,Badger从他们的multisig中向受害者发放了比特币;Celsius从这次支付中获得了大约90个比特币。接下来,Badger创建了 "remBadger "代币,发放给受害者,以弥补剩余的损失(假设Badger价格保持在60美元左右)。前提是remBadger必须留在Badger金库中。如果remBadger被撤回,所有未来的赔偿金都将被没收。Badger设置了一个警告屏幕,在有人试图提取他们的remBadger时,会弹出。

令人费解的是,2022年3月18日,Celsius Network提取了所有901个分配的remBadger,在交易时价值约210万美元。该公司意识到自己的错误,试图说服Badger团队允许他们重新存款,这违反了BIP-80决议提出的规则。该团队告诉他们,根据DAO规则,他们需要完成一个提案,并让社区投票。

不幸的是,BadgerDAO传承"代码就是法律 "的精神,该提案以89%对11%被否决。这意味着Celsius Network只追回了89个比特币和大约210万美元的Badger代币。以今天比特币的估值(约30,000美元),这意味着Celsius最终实现了约2200万美元的损失。