比特币洗钱

尽管币海启行用不少文章给比特币洗了白,打了不少人的脸,但依旧有很多人把洗钱的黑锅扣在比特币头上。无脑黑对比特币洗钱的误解,实际上是对匿名性的误解。

在目前的监管体制下,用比特币进行非法资金流通是十分蠢的选择,因为洗钱的本质是要把非法的钱洗成合法的钱,如果用比特币,那这个过程其实是把「匿名」的钱洗成「实名」,所以当然蠢。

比特币的匿名其实非常弱的,而且仅仅是一种链上的匿名。因为打开比特币区块浏览器,输入一个地址,就可以看到这个地址上的比特币数量和所有的交易往来。因此,当把比特币兑换成法币或是实物的时候,仍然无法逃脱监管,而且面临的问题会更严重。因为一旦交易中的任意一方的真实身份暴露,那么这笔交易的所有参与方都难以逃脱追索。

确实,可以通过开设多个比特币交易账户来规避比特币交易网站对大额交易的监管,或通过线下购买比特币来隐匿资产。但是,比特币的价格总是处于波动中,尤其当比特币处于跌跌不休的状态,那这两种洗钱方式,都可能导致洗钱者亏损严重。

所以,相比现有的洗钱方式来说,比特币并不是一个很好的洗钱方式,有统计数据显示,用于洗钱或是黑市交易的比特币交易只占比特币总交易的7%。