• 美国司法部表示将调查俄罗斯人是否非法进入币安交易所
  

• 币安和高管都没有受到不当行为的指控

据知情人士透露，美国司法部(Justice Department)正在调查币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)是否被非法利用，让俄罗斯人绕过美国的制裁，通过这家全球最大的加密货币交易所转移资金。

据五名不愿透露姓名的知情人士透露，司法部国家安全部门正在调查币安或公司高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁措施。这五名知情人士正在讨论一项机密调查。

其中一位知情人士说，此次调查与刑事部门现有的调查同时进行，此前从未有过相关报道。随着该行业从一系列令人震惊的破产和备受瞩目的丑闻中蹒跚而行，这一事态发展为这家全球最大加密货币交易所的运营商增加了一层新的审查。

据另一位知情人士透露，币安一直在与美国司法部进行讨论，以解决此前的投诉，即在实施严格的合规控制措施之前，该交易所被用来逃避对伊朗的制裁。

币安在一份声明中表示，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。

声明称：“2021年，币安发起了一项全面改革公司治理结构的倡议，包括引入世界级经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。”

币安表示，该公司的“了解你的客户”协议可以与传统银行系统中的任何协议相媲美，每个客户都需要通过控制，包括居住国和个人身份检查。

币安补充说：“我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。”

司法部拒绝置评。

币安已经在努力应对多项刑事和监管调查。美国打击加密货币行业的最重大行动之一发生在今年3月，当时华盛顿的衍生品监管机构声称，币安多年来一直违反其规定。

据彭博新闻社(Bloomberg News)报道，美国国税局(Internal Revenue Service)和联邦检察官一直在审查币安对反洗钱义务的遵守情况。美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)一直在调查该交易所是否支持未注册证券的交易。

币安表示，它认真对待自己的法律义务，并与监管机构和执法部门合作。

币安联合创始人赵长鹏对美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission，CFTC)今年3月提起的民事诉讼中指控的许多问题提出了异议。

赵长鹏在当时的一篇博客文章中表示，CFTC的诉讼“似乎包含了对事实的不完整陈述”。

币安已经聘请了包括Gibson Dunn & Crutcher和Latham & Watkins在内的律师事务所，与CFTC进行高风险的摊牌。

2022年里斯本网络峰会的技术领袖，这些复杂的调查可能需要时间。其中一名知情人士说，目前没有迹象表明司法部准备同意与币安达成和解，比如不起诉或暂缓起诉协议。公司可能会与政府就协议条款进行谈判，这取决于案件的实际情况。

币安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)在今年2月接受采访时表示，币安已经弥补了监管合规方面的漏洞。他说，该公司正在与美国监管机构讨论和解事宜，但没有具体说明时间表或可能的和解金额。

币安公司由赵长鹏先生于2017年在上海共同创立，现已发展成为一家集经纪、数字钱包、风险基金、托管服务、数据提供商、数字艺术市场和代币发行于一体的公司。虽然该公司没有正式的总部，但它在迪拜和巴黎设立了主要的中心。

任何针对币安的行动都将在整个加密行业引起反响。根据研究机构CCData的数据，去年山姆•班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX帝国崩溃后，币安巩固了其作为最大加密货币交易所的主导地位，3月份占所有现货交易的53%。CoinGecko的一份报告显示，在一种名为永久期货的流行产品中，币安在2022年控制了创纪录的62%的全球交易量。